Nieuws – Pagina 20 – FIOD
20 november 2015 12:00 - De FIOD heeft woensdag 4 broers en de echtgenote van 1 van de broers aangehouden in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht vier woningen in Hoofddorp, Almere, Alkmaar en Utrecht. Op Curacao is een bedrijfspand doorzocht. Behalve op administratie is er beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed, omdat misdaad niet mag lonen. De hoofdverdachte is een 48-jarige man uit Almere. Hij en zijn 37-jarige vrouw bezitten voor bijna 2.000.000 euro onroerend goed en banktegoeden in het buitenland.	Lees meer
over "Vijf verdachten aangehouden in witwasonderzoek."
11 november 2015 12:00 - De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan. Deze doorzoekingen vonden plaats in het kader van onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er zijn meerdere verdachten gehoord en 7 personen aangehouden. Bij de onderzoeken van de FIOD lag de nadruk op fraude met kinderopvangtoeslag. Er was sprake van onderzoeken naar samenspanning tussen ouders en een kinderdagverblijf, tussen ouders en een gastouderbureau en fraude door individuele ouders.	Lees meer
over "Gezamenlijk optreden tegen fraude met toeslagen."
4 november 2015 12:00 - De FIOD heeft woensdag in de regio Noord-Veluwe een woning van een belastingdienstmedewerker doorzocht. De verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachte heeft vermoedelijk onjuiste aangiften voor derden ingediend. Hij zou (deels) gefingeerde aftrekposten hebben ingevuld. De valse aangiften zouden zijn bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen.	Lees meer
over "Doorzoeking in onderzoek naar belastingdienstmedewerker."
29 oktober 2015 12:00 - De FIOD heeft donderdag 22 oktober na een inval van de politie een partij van 1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden aangetroffen in een loods in Beesd en waren niet voorzien van accijnszegels. De politie had het vermoeden dat in het pand een hennepplantage gevestigd was. Die was niet in het pand aanwezig, maar bevond zich in een naburig pand op het terrein.	Lees meer
over "1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen."
29 oktober 2015 12:00 - Een 49-jarige Arnhemmer is maandagochtend in zijn woonwagen in Arnhem aangehouden voor het plegen van enkele misdrijven. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan een schakel te zijn geweest in een grootschalig systeem voor de distributie van verdovende middelen en geneesmiddelen via postpakketten. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan de productie van synthetische drugs en verboden munitiebezit.	Lees meer
over "Arnhemmer aangehouden voor synthetische drugsproductie."
29 oktober 2015 12:00 - De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de afgelopen 3 jaar alle transacties onderzocht met buitenlandse creditcards. 70 houders van een creditcard hebben een brief ontvangen van de Belastingdienst.	Lees meer
over "Onderzoek naar betalingen met buitenlandse creditcards."
27 oktober 2015 12:00 - De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto's, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel parket. Een echtpaar van 41 jaar oud uit Rotterdam wordt verdacht van witwassen, onder meer door de aankoop van onroerend goed. Hierbij is vermoedelijk gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen.	Lees meer
over "Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen."
23 oktober 2015 12:00 - De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio Rotterdam. De FIOD heeft administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Justitie en Douanerecherche in Duitsland.	Lees meer
over "Doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen."
15 oktober 2015 12:00 - Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000. Het OM en de FIOD hadden samen bij de Accountskamer een klacht neergelegd over de accountant. Deze tuchtkamer oordeelde daarop dat de accountant 10 jaar zijn beroep niet mag uitoefenen. Dat is de maximale duur van zogenoemde doorhaling in het accountantsregister die deze tuchtkamer kan opleggen.	Lees meer
over "FIOD en OM brengen frauderende accountant in beeld via tuchtrecht."
8 oktober 2015 12:00 - In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen. Geld dat ze - samen met haar man - beleggers over de hele wereld afhandig maakte. Het witwasteam van de FIOD heeft in deze zaak nauw samengewerkt met de opsporingsdienst van de Amerikaanse post: de United States Postal Inspection Service. Deze opsporingsdienst had zich op de zaak gestort omdat er ook Amerikaanse gedupeerden waren.	Lees meer
over "Nederlandse vrouw in VS veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf."
Hebt u nog vragen? Bel (088) – 155 16 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook schrijven: