Jaarverslag 2020 Orde van Advocaten Den Haag
Huishoudelijk reglement Stichting PO 2017
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Het dekenberaad heeft de Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 vastgesteld. Voorts zijn risicoprofielen vastgesteld.
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.