Ruim miljard euro aan verdachte transacties | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl <meta name="Googlebot-News" content="noindex, follow" />
Ruim miljard euro aan verdachte transacties
01 augustus 2008 11:16 01-08-08 11:16 Laatste update: 01 augustus 2008 11:42 Update: 01-08-08 11:42
DRIEBERGEN - De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar voor 1 miljard euro aan verdachte transacties in ons land ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
Het totaalaantal verdachte geldbewegingen nam vorig jaar met 22 procent toe in vergelijking met 2006. FIU-Nederland zag de verdachte geldtransacties die mogelijk te maken hebben met het financieren van terrorisme, afgelopen jaar zelfs verdubbelen. Om hoeveel vermeend terroristisch geld het gaat, kan het Korps landelijke politiediensten (KLPD), waaronder het FIU valt, niets zeggen.
De stijging van het aantal ontdekte verdachte transacties is volgens het jaarverslag onder meer te verklaren door meer aandacht voor financiële informatie bij onderzoeken van politiekorpsen en andere opsporingsdiensten. Daarbij is de samenwerking tussen de opsporingsdiensten en de FIU-Nederland fors toegenomen. Het rendement van de opsporing stijgt daardoor, meent de FIU.
Meer dan de helft van het totale bedrag aan verdacht geld wordt via banken doorgesluisd. Dat gaat vaak in grote bedragen, want het aandeel van de banken in het aantal transacties is slechts 6 procent.
De meeste financiële bewegingen (90 procent) gaan via een zogenoemde money transfer. Dit is een laagdrempelige manier om snel geld over te maken. Deze methode wordt echter maar gebruikt voor 9 procent van de gesignaleerde 1 miljard euro aan verdachte financiële transacties.