AML voor advocaten | | SmartSearch
AML-compliance voor advocaten
Door alle AML-diensten die u nodig hebt op één handige plek te verzamelen, maakt SmartSearch antiwitwascontroles voor advocaten eenvoudig. Wij zorgen voor compliance van dewettelijke vereisten in overeenstemming met de NOVA, zodat u dat niet hoeft te doen.
Garanderen we zorgen ervoor dat advocaten AML-conform zijn
Het wordt algemeen erkend dat het naleven van verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld een van de grootste uitdagingen is waarmee advocaten tegenwoordig worden geconfronteerd. AML-controles voor advocaten kunnen een dure, tijdrovende taak zijn en handmatige controles zijn vaak onnauwkeurig, omdat mensen nu eenmaal fouten maken.
Voor advocaten is het SmartSearch-platform de meest efficiënte en kosteneffectieve manier om witwascontroles uit te voeren. We bieden als enige een AML-oplossing met volledige sanctie- en PEP-screening, evenals doorlopende monitoring. Onze elektronische verificatie is snel en betrouwbaar. Al onze controles worden automatisch opgeslagen, zodat u ze waar nodig verzoek kunt ophalen voor audits en bezoeken van toezichthoudende instanties. Uw hele cliëntenbestand kan in een keer worden ingevoerd, , zodat u te allen tijde aan de regels blijft voldoen.
We kunnen de identiteit van uw cliënten binnen enkele seconden elektronisch verifiëren, waarmee we aan uw KYC-vereisten voldoen. Bovendien bieden we automatisch verscherpt cliëntenonderzoek bij PEP- of sanctiematches.
Stroomlijn hethet onboardingproces van cliënten
Ons platform voert de AML- en ken-uw-klant-controles op één plaats uit. Dit kan zelfs in uw bestaande systeem worden geïntegreerd, waardoor het onboardingproces voor cliënten wordt gestroomlijnd, de cliëntervaring verbeterd en kosten verlaagd.
Via ons gebruiksvriendelijke platform zijn identificatie, verificatie en doorlopende monitoring snel en eenvoudig uit te voeren, zodat u altijd volledig AML-conform blijft.
Monitor uw cliënten
Dankzij dagelijkse updates van de Dow Jones Watchlist, de meest nauwkeurige, volledige en up-to-date PEP- en sanctielijst ter wereld kunnen we een unieke doorlopende monitoringservice aan bieden. Dit systeem waarschuwt u als de PEP- of sanctiestatus van een cliënt verandert, zodat u altijd volledig AML-conform bent.
Ons uitgebreide aanbod van fraudebestrijdingsdiensten kan aan uw specifieke eisen worden aangepast om een fraudepreventieoplossing op maat voor uw bedrijf te creëren.
Altijd voorbereid op audits
Met het monitoringsysteem bent u altijd voorbereid op audits. Van controlesporen tot de mogelijkheid om bestaande cliënten in batches te uploaden: wij zorgen ervoor dat u compliance kunt aantonen wanneer dat nodig is.
Flexibele AML-diensten voor advocaten
Van KYC en sanctiescreening tot doorlopende monitoring – u hebt toegang tot al onze AML-diensten in het holistische SmartSearch-platform, maar we weten dat flexibiliteit belangrijk is. Daarom kan SmartSearch deze producten integreren in de software van uw advocatenkantoor, om AML-controles voor advocaten nog eenvoudiger te maken met behulp van bestaande bestanden.
Onze gebruiksvriendelijke app geeft u zelfs toegang tot deze services wanneer u niet op kantoor bent, zodat u onderweg de identiteit van uw klant kunt verifiëren en automatische meldingen kunt ontvangen over elke wijziging in hun status.
Op welke rechtsgebieden bieden wij ondersteuning?
Beroepsreglementen
Bedrijfsherstructurering en -insolventie
Onze diensten worden gebruikt door de top Europese advocatenkantoren.
De internationale bedrijfsrapporten zijnuitstekend. We zouden de informatie over onze cliënten nooit zo snel of zo gemakkelijk kunnen vinden als met SmartSearch. De gegevens worden aangeleverd in een duidelijk en overzichtelijkrapport in PDF-formaat, met alle informatie duidelijk weergegeven, samen met eventuele PEP- en sanctiematches.
Er zijn andere integraties op basis van RESTful API's , maar geen enkele werkt zo soepel als SmartSearch. Hun API, de bijbehorende (zeer gedetailleerde) documentatie en de ondersteuning van Carl Chadwick en zijn collega's liggen kilometers vóór op anderen.