Deze groep van actieve (vermeende) fraudeurs was werkzaam tussen de Jaren 2011 en 2013, en dit alles vanuit de Costa del Sol.
Hun werkwijze “Modus Operandi” was door middel van telefoon gesprekken met Timeshare Eigenaars, waar zij werden voorgehouden dat dit contact van een hoogstaand Advocaten bureau kwam in Spanje. De timeshare eigenaar werd wijs gemaakt dat er een rechtszaak was geweest tegen zijn vakantie club / resort en dat deze was gewonnen in het voordeel van de leden. Hierdoor had de rechter gesteld dat er geld moest worden uitbetaald aan de slachtoffers en voor de timeshare eigenaar was er ook een bedrag geblokkeerd.
Deze advocaten kantoren waren valse bedrijven, en geheel opgericht met het idee om onschuldige timeshare eigenaars hun geld afhandig te maken. Zowel de naam als het adres, locatie enz. was allemaal verzonnen. Om het bedrijf echter te doen lijken werd er een website gecreëerd en de timeshare eigenaars werden er volledig van overtuigd dat alles echt was.
De criminelen vertelden aan hun slachtoffers dat zij waren aangewezen door de rechter om met de Timeshare eigenaars te onderhandelen om het toegewezen geld over te kunnen maken. Hiervoor stuurden zij vele documenten aan de eigenaars om zodoende hun verhaal te bevestigen.
De hele opzet en fraude was dat deze valse advocaten om geld vroegen (vooruit) om rekeningen te betalen zoals belastingen, kosten van de rechtbank, Advocaat kosten en andere onkosten van ongeveer € 1.500,- – € 4.000,- per keer. Deze onkosten moesten vooruit worden betaald anders was het niet mogelijk om de toegewezen vergoeding over te maken aan de Timeshare eigenaar. Vooral de onkosten voor de zogenaamde belastingen waren hoge bedragen.
Om deze hele opzet nog geloofwaardiger te maken stuurden deze vermeende criminelen ook documenten aan de Timeshare Eigenaars die zogenaamd afkomstig waren van het “Ministerio de Economía y Hacienda” de Spaanse belastingdienst.
Mindtimeshare wil graag het Fraude team Groep II van de Fraude divisie in het hoofdkwartier van de politie in Malaga feliciteren met deze geweldige inval.
Wij willen ook alle mensen die zijn opgelicht door deze bedrijven ( en nog niet hebben geschreven) vragen om contact met ons op te nemen via de email.