Financieel Juridische Reeks – deel 19 over CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector | NautaDutilh
Financieel Juridische Reeks –...
Op 8 maart 2021 is de Financieel Juridische Reeks – deel 19 over CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector uitgekomen. Francien Rense, Eveline van Rhijn en Sascha Allertz hebben hierin de bijdragen verzorgd over politiek prominente personen (H4) en sancties (H8).
De FJR bundel bevat praktijkgerichte bijdragen van diverse auteurs over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van hun poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO's, PEP's en herkomst van vermogen komen aan bod.