ECLI:NL:GHAMS:2021:2432 Gerechtshof Amsterdam, 10-08-2021, 200.281.060/01 – www.112Wwft.nl
ECLI:NL:GHAMS:2021:2432 Gerechtshof Amsterdam, 10-08-2021, 200.281.060/01
Kort geding. Opzegging bancaire relatie met vennootschap en haar twee UBO's na know your customer-onderzoek. Wwft. Voldoende grond? Belangenafweging? Read More
vorigeDe complotdenker bankiert maar elders zegt de bank
volgendeStichting FAD: Waarschuwingsregister beperkt schade door interne fraude
Alhoewel sommige mensen cryptocurrencies als een serieus betaalmiddel zien, zien anderen het beleggen in cryptovaluta op zichzelf al als gokken. Maar hoe staat het eigenlijk… BronHoe staat het met gokken met crypto in Nederland?
Antiwitwasbeleid: De Rabobank liet potentiële witwasklanten jarenlang ongemoeid, blijkt uit onderzoek van NRC. En ondanks grote investeringen lopen de achterstanden in controles nog altijd op.… BronHet witwassen bleef bij Rabobank jarenlang onder de radar
…invoering van een vertrouwelijke, 'grijze' lijst met namen van personen die niet door de Wwft-screening zijn gekomen. Met zo'n lijst kunnen notarissen elkaar waarschuwen voor… BronKNB pleit voor invoering van lijst met namen van verdachte cliënten