Bankera Meerlaagse Verificatie Uitgelegd | Bankera Blog
Klant Onderzoeksproces is een integraal onderdeel van elke financiële dienst. Als u al een persoonlijk account heeft geopend bij Bankera, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat onze service drie verschillende verificatieniveaus biedt. In deze blogpost gaan we dieper in op het belang van clientverificatie en leggen we de voordelen uit van een gelaagde authenticatie structuur.
Het belangrijkste doel van clientverificatie procedures is het minimaliseren van de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Bij Bankera volgen we de nieuwste richtlijnen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en ter bestrijding van terrorismefinanciering (CTF) om ervoor te zorgen dat onze diensten beschermd blijven tegen illegale activiteiten.
Basisverificatie - bezorg uw identiteitsdocumenten en beantwoord een paar basisvragen over uzelf om onze diensten te gaan gebruiken en een jaarlijkse omzet limiet van 1.000 EUR te ontgrendelen.
Geavanceerde verificatie - beantwoord een paar aanvullende vragen om toegang te krijgen tot een hogere omzet limiet - 1.000 EUR per maand.
Volledige verificatie - vul de rest van de vragenlijst in om volledige toegang tot onze services te ontgrendelen.
We willen onderstrepen dat de diensten van Bankera flexibel zijn - we kunnen voor elke klant een oplossing vinden. Als u uw operationele limieten wilt verhogen, neem dan contact met ons op via [email protected] — ons team helpt u graag verder.