Wwft melding: wanneer, waar en hoe? - Handelzeker
Als meldplichtige instantie doet u een Wwft melding van ongebruikelijke transacties of wanneer u vermoedt dat een transactie mogelijk samenhangt met witwaspraktijken of financiering van terrorisme. U meldt daarbij de gegevens van de relatie(s) aan de Financial Intelligence Unit, ook wel bekend als FIU-Nederland. Maar wanneer moet u nu precies zo'n Wwft melding doen? Waar doet u dat? En hoe?
TIP Download de gratis ePaper: Risicoclassificatie model, lees alles over de verschillende gradaties en ontdek de meest gebruikte manier van classificeren.