25.11.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/9 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 135 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ('), ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (?), sekä katsovat seuraavaa: (1) Yhteisön — tehtäviin — kuuluu — edistää — taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehi- tystä koko yhteisössä luomalla yhteismarkkinat sekä talous- ja rahaliitto. Tätä varten sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla varmistetaan ta- varoiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liik- kuvuus. Laittomasta toiminnasta saatujen tuottojen tuominen rahoitusjärjestelmään ja niiden sijoittaminen rahanpesun jälkeen haittaavat tervettä ja kestävää taloudellista kehi- tystä. Näin ollen rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoi- tuksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/308/ETY ()) otettiin käyttöön yhteisön järjestelmä rahanpesun estä- miseksi seuraamalla luotto- ja rahoituslaitosten sekä tiet- tyjen ammattiryhmien kautta toteutettavia liiketoimia. Koska on olemassa riski, että kyseisen järjestelmän käyt- töönottaminen lisää laittomiin tarkoituksiin tapahtuvaa käteisrahaliikennettä, — direktiiviä — 91/308/ETY — olisi täydennettävä yhteisön alueelle tuotavaa ja sieltä vietävää käteisrahaa koskevalla valvontajärjestelmällä. Tällä hetkellä ainoastaan harvat jäsenvaltiot ovat kansalli- sessa — lainsäädännössään ottaneet käyttöön tällaisen valvontajärjestelmän. Lainsäädäntöjen väliset erot hait- taavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tästä syystä perustekijät olisi yhdenmukaistettava yhteisön tasolla yhteisön alueen rajat ylittävän käteisrahaliikenteen samantasoisen valvonnan varmistamiseksi. Yhdenmu- kaistamisen ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa jäsenval- tioiden mahdollisuuteen toteuttaa yhteisön alueen käteis- rahaliikenteen — kansallista valvontaa perustamissopi- muksen nykyisten määräysten mukaisesti. (') EYVL € 227 E, 24.9.2002, s. 574. (?) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2003 (EUVL € 67 E, 17.3.2004, s. 259), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 17. helmikuuta 2005 (EUVL C 144 E, 14.6.2005, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. kesäkuuta 2005. Neuvoston päätös, tehty 12. heinäkuuta 2005. ()) EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna — Euroopan — parlamentin ja neuvoston — direktiivillä 2001/97]/EY (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76). (4) Olisi myös otettava huomioon muilla kansainvälisillä foorumeilla toteutetut täydentävät toimet, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), joka perus- tettiin Pariisissa vuonna 1989 pidetyssä G7-maiden huippukokouksessa. — Rahanpesunvastaisen — toimintar- yhmän erityissuosituksessa N:o IX 22 päivältä lokakuuta 2004 kehotetaan valtioita toteuttamaan toimenpiteitä käteisrahaliikenteen paljastamiseksi, esimerkiksi luomalla ilmoittamisjärjestelmä tai asettamalla muu selvitysvelvol- lisuus. Tämän vuoksi yhteisön alueelle saapuvan ja sieltä pois- tuvan luonnollisen henkilön kuljettamaan käteisrahaan olisi sovellettava ilmoittamisvelvollisuuden periaatetta. Tämä periaate mahdollistaisi sen, että tulliviranomaiset voisivat kerätä tietoja kyseisestä käteisrahaliikenteestä ja tarvittaessa välittää ne toisille viranomaisille. Tullivirano- maisia on yhteisön alueen rajoilla, joilla valvonta on tehokkainta, ja jotkut kyseisistä viranomaisista ovat jo hankkineet käytännön kokemusta tältä alalta. Olisi sovel- lettava 13 —päivänä maaliskuuta 1997 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97 jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten  keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden — hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsää- dännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (4). Keskinäisellä avunannolla olisi varmistettava, että käteis- rahan valvontaa toteutetaan asianmukaisesti ja että direk- tiivin 91/308/ETY tavoitteiden saavuttamista mahdolli- sesti helpottavat tiedot toimitetaan. Ottaen huomioon ilmoittamisvelvollisuuden — ennalta ehkäisevän tarkoituksen ja pelotevaikutuksen se olisi täytettävä yhteisön alueelle saavuttaessa ja sieltä poistut- taessa. Jotta viranomaisten toiminta voidaan kohdentaa merkittävään — käteisrahaliikenteeseen, = ilmoitusvelvolli- suuden olisi koskettava kuitenkin ainoastaan vähintään 10 000 euron suuruista rahaliikennettä. Lisäksi olisi täsmennettävä, että ilmoitusvelvollisuus koskee rahoja kuljettavaa luonnollista henkilöä siitä riippumatta, onko hän rahojen omistaja vai ei. Annettavien tietojen osalta olisi käytettävä yhteistä stan- dardia. Tämä helpottaa toimivaltaisten viranomaisten tietojenvaihtoa. () EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).