<prompt> Unda programu ambayo inaweza kutambua uwezekano wa shughuli za ulaghai.  <response>: Mpango unapaswa kuwa na uwezo wa kutambua uwezekano wa shughuli za ulaghai kwa kufuatilia shughuli kama vile malipo makubwa, ya ghafla au malipo yasiyo ya mara kwa mara kutoka kwa vyanzo visivyojulikana au vinavyoshukiwa. Mpango huo pia unapaswa kuwa na uwezo wa kuripoti malipo mengi kutoka kwa chanzo kimoja, pamoja na malipo mengi yanayofanywa kwa siku moja. Zaidi ya hayo, mpango unapaswa kutambua malipo ambayo yana maneno muhimu yanayohusiana na ulaghai au shughuli zinazotiliwa shaka, pamoja na shughuli kutoka nchi zilizo hatarini zaidi. 